الالتزام

نحن ملتزمون بالتعاون والعمل بشكل وثيق مع البنك المركزي لجمهورية السودان والمنظمات الدولية الرئيسية الأخرى لمكافحة غسل الأموال وأنشطة التمويل المشبوهة. مع أخذ ذلك في الاعتبار ، قمنا بتنفيذ أفضل ممارسات مكافحة غسيل الأموال في جميع فروعنا.

تمكّننا البنية الأساسية الحديثة والبرامج المتوافقة مع AML من تكامل متطلبات القوانين المحلية والدولية المتعلقة بمبادئ KYC. كما أننا ملتزمون بمراقبة متطلبات مكافحة غسيل الأموال بشكل مستمر من خلال تزويدنا للمراسلات الأجنبية والموظفين الأجانب بمعلومات العناية الواجبة بشأن المعاملات بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية والتوصيات الصادرة عن FATF عند الاقتضاء.

Show Buttons
Hide Buttons
×

Powered by WhatsApp Chat

× Whatsapp